Кроме того, такие «биржи» могут собирать персональные данные, сканы документов и другую информацию, которая будет использоваться в мошеннических схемах. В сфере криптовалют действительно существует множество скам-проектов, где мошенники используют криптовалюты для обмана и уклонения от законов. Однако это не означает, что все криптовалюты являются скамом. Многие проекты в этой области стремятся к созданию новых и крипта скам инновационных финансовых решений.
Как защититься от скама в мире криптовалют?
Пользователи стали получать в выдаче не то, что им нужно, а то, что они хотят увидеть. Этот материал — сокращенная и отредактированная версия шоу. Если вы хотите узнать, как Сергеем Менделеев основал свой банк и как борется со скамом — смотрите новый выпуск шоу «Реальные криптаны».
Скамы криптовалют: список крупнейших афер
- Иногда разработчики игнорируют критические уязвимости, хотя все меры безопасности должны быть предельно ясны.
- Они пользуются желанием людей получить прибыль за короткий срок.
- Многие крипто-проекты анонимны, что позволяет команде или владельцу легко использовать Rug Pull, не рискуя своей личностью.
- Разработчики заявляли, что создали перспективный продукт, который может решить многие финансовые проблемы пользователей.
- Этот стартап обещает быть первым в мире, который будет совмещать технологии AI и Blockchain.
- Какая самая дорогая криптовалюта в мире, история и причины изменения…
Пользователю следует как можно скорее сообщить об инциденте эмитенту карты, чтобы предотвратить дальнейшую “перекачку” денег со своего счёта. Если вы отправили деньги мошеннику напрямую со своего кошелька, вероятность вернуть средства после того, как транзакция подтверждена сетью, крайне мала. Важно отметить, что кибер-мошенники постоянно придумывают новые способы украсть деньги жертв. Так что мы горячо советуем не рисковать, если вы не уверены в проекте на 100%. Примером подобного мошенничества могут служить фальшивые прямые трансляции со знаменитостями вроде Илона Маска, в которых рекламировались “липовые” крипто-раздачи. Злоумышленники взломали YouTube-профили и загрузили дипфейк-видео на стриминг-платформы, чтобы их подделки казались настоящими.
Безопасные способы управления криптовалютой
Но на самом деле эти монеты ничего не стоят, и вы теряете свои деньги. Сегодня мы поговорим о разных видах скама, чтобы вы могли узнать, как не стать жертвой мошенников. Обычно сервис начисляет очки за подписки от каких-нибудь NFT-инфлюенсеров, которые очень часто рекламируют проекты за деньги.
Вы можете минимизировать риск скама, убедившись, что все вышеперечисленное максимально прозрачно и поддается проверке. Если взять условный список проверки проекта на скам, то он ее пройдет. Основатель Finiko известен, команда не скрывалась — каждый вел какие-то социальные сети и открыто выступал на конференциях. Они говорили о том, что у них есть несколько сотен трейдеров, которые торгуют на рынке и получают доход. А скрывали их, потому что волновались за их безопасность, но на самом деле их не существовало.
Скаммеры используют различные методы, чтобы обмануть своих жертв, включая поддельные веб-сайты, фальшивые электронные письма, телефонные звонки и даже социальные сети. Существует растущая проблема спам-токенов NFT в современном криптовалютном пространстве. Особенно актуальной стала тема аирдропов, при которых случайные токены рассылаются по различным кошелькам для стимулирования пользователей к дальнейшему участию. Однако, важно быть бдительным при получении подобных неожиданных подарков.
С подъемом стоимости биткоина и видеокарты выросли в цене более чем на 60%. В зависимости от способа мошенничества скам криптовалюты может принимать разные формы. Другие быстро достигают цели благодаря активности создателей. Отдельные криптовалютные стартапы создаются с целью собрать с пользователей биткоины и закрыться. К этой категории можно отнести новые хайп-платформы, которые обещают высокий доход, но быстро прекращают вывод средств.
Покупка неизвестных токенов по низкой стоимости – это популярная разновидность скама. Чтобы привлечь внимание, кибермошенники размещают рекламу на ТГ-каналах или других площадках, где сложность проверить актуальность информации. Как результат, покупая рекламные токены, которые по факту ничего не стоят, пользователь теряет свои деньги. В отношении криптовалюты, скам – это мошеннические действия, направленные на незаконный доступ к цифровым активам пользователя.
Ничего не подозревающий пользователь потеряет доступ к Личному кабинету, или же с его счета выведут активы. Старые способы обмана инвесторов также не теряют актуальность. Продвижение тг-канала заключалось в том, чтобы наливать туда органический трафик с vc.ru . Статьи были новостными, поэтому их нужно было регулярно выкладывать в определенное время.
Однако, как только ICO закончен, мошенники “прикрывают лавочку” и уходят в закат со средствами инвесторов. Инвесторам обещаются золотые горы, процент от будущих прибылей. На самом деле развитием проекта изначально никто не собирается заниматься, через какое-то время проект загибается, а всю крипту «потратили на развитие, но не получилось». Скам – это краткое название для мошенничества, осуществляемого через различные обманные схемы с целью выманивания денег или конфиденциальной информации у невинных людей.
Собрали несколько популярных мифов, связанных с криптовалютами. Новичкам стоит избегать их, чтобы не упустить возможность инвестировать в годный проект из-за выдуманных проблем. В StepN мы увидели прям очень очевидный «скам», но как быть с другими проектами?
Эта криптовалюта привязана к блокчейну TON, который лежит в основе мессенджера Telegram. Несколько лет назад Павел Дуров анонсировал создание собственной монеты и обозначил порог входа для инвесторов в размере $1 млн. В отличие от новичков, скамеры заботятся о безопасности своих активов, поэтому они вряд ли будут использовать настоящие данные при регистрации на биржах. Мошенники юзают холодные кошельки, которые не требуют ввода персональных данных. Расскажем о схемах мошенниках, разберем примеры скамных монет и проектов, которые пропали с деньгами вкладчиков.
Соблюдая рекомендации, можно избежать мошенничества при торговле криптовалютой на платформах P2P. Rug Pulls распространены в DeFi, поскольку токены могут быть легко созданы, а затем перечислены на DEX без KYC или AML. Многие крипто-проекты анонимны, что позволяет команде или владельцу легко использовать Rug Pull, не рискуя своей личностью. Как только уровни шумихи высоки, и проект имеет доступ к ликвидности инвесторов, организаторы Rug Pull схемы продают свои токены по высокой цене и удаляют всю ликвидность. Виталик Бутерин описал свою идею, представил ее сообществу и собрал биткоины, взамен на которые давал токены ETH.
Под удар попали даже такие известные персоны, как создатель Tesla и SpaceX Илон Маск, инвестор Уоррен Баффет и президент США Джо Байден. Всего за три часа хакерам удалось похитить около $120 тыс. API предоставляет доступ к управлению вашим счетом на бирже, иногда без возможности вывода средств.
Поскольку тема жирнющая, ее не пытался раскачать только ленивый. Количество схем, которыми пользуются мошенники в области криптовалют, постоянно увеличивается. Отследить тенденцию появления новых обманов практически невозможно.